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理事會議事規則

理事會議事規則

       中國友好和平發展基金會依據章程制定本議事規則,旨在確定理事會的工作程序和工作方法。
       一、理事會職責
       理事會是基金會的最高決策機構,依法行使章程規定的職權。以下基金會重大事項必須經理事會審議方可生效。
              1.制定、修改章程;
              2.選舉或者罷免理事長、副理事長、秘書長;
              3.決定重大業務活動計劃,包括資金的籌集、管理和使用計劃;
              4.決定重大募捐、投資活動;
              5.決定設立辦事機構、分支機構、代表機構;
              6.決定理事長、秘書長審批權限;
              7.決定名譽職務的設立與變更;
              8.審定年度收支預算及決算;
              9.聽取、審議秘書長的工作報告,檢查秘書長的工作;
              10.決定其他重大事項。
       二、理事會會議
              1.理事會會議須有2/3以上理事出席方能召開;理事會決議須經出席理事2/3通過方為有效。
              2.根據《基金會管理條例》并結合我基金會實際情況,理事會每年召開3次。召開時間相對固定為每年3月、6月和12月的第2周中的1天。
              (1)每年3月召開的理事會主要審議決定:
              ★本年度財務預算及工作計劃;
              ★本年度投資、理財方案;
              ★行政辦公經費10萬以上,項目經費100萬元以上支出;
              (行政辦公經費10萬元(含)以下,項目經費100萬元(含) 以下由理事長審批;行政辦公經費1萬元(含)以下,項目經費10萬元(含)以下由秘書長審批。)
              ★其他需理事會決策的事項。
              (2)每年6月召開的理事會主要審議決定:
              ★中期工作情況報告;
              ★年度預算及工作計劃調整;
              ★行政辦公經費10萬以上,項目經費100萬元以上支出;(行政辦公經費10萬元(含)以下,項目經費100萬元(含)以下由理事長審批;行政辦公經費1萬元(含)以下,項目經費10萬元(含)以下由秘書長審批。)
              ★其他需理事會決策的事項。
              (3)每年12月召開的理事會主要審議決定:
              ★全年工作情況報告;
              ★全年財務情況報告
              ★行政辦公經費10萬以上,項目經費100萬元以上的支出;(行政辦公經費10萬元(含)以下,項目經費100萬元(含) 以下由理事長審批;行政辦公經費1萬元(含)以下,項目經費10萬元(含)以下由秘書長審批。)
              ★其他需理事會決策的事項。
              3.理事會休會期間,遇有重大和緊急事項,經1名理事提議,2名以上理事同意,可召開理事會特別會議。理事會可采取信函、傳真、電子郵件等非會議形式討論有關議題并做出決議。
              4.理事會只限理事本人、監事本人及基金會副秘書長以上人員出席,不能委派代表參會;理事會上只有理事可以行使表決權;
              監事列席理事會會議,有權向理事會提出質詢和建議并對理事會遵守法律和章程的情況進行監督;副秘書長做為理事會秘書參會,負責理事會成員之間的聯絡、安排理事會會議,參與草擬會議材料,主要負責會議記錄及編寫會議記錄、紀要。
              5.理事會授權秘書長辦公會負責理事會休會期間,10萬以上的行政辦公經費,100萬元以上項目經費的審批;規章制度的制定、工作人員薪酬、工作人員招聘等的具體實施工作。

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